UIF
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Nacionales
Prepara la UIF una quinta denuncia contra Lozoya
Santiago Nieto, titular de la UIF, destacó en otra visita a Querétaro que detectaron movimiento por 3 mil millones de…
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Nacionales
Replicarán estados modelo de UIF
Ciudad de México, 19 de agosto del 2020.- La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) suscribirá un convenio con la Unidad…
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Nacionales
Perfila UIF acciones contra implicados en sobornos
Ciudad de México, 18 de agosto del 2020.- Si la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) registra irregularidades en las cuentas…
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Nacionales
UIF congela cuentas del juez que no vinculó a proceso a presunto pederasta en Vallarta
– Luis Alonso “N”, quien es funcionario de la Dirección de Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta, Jalisco, fue encontrado dentro…
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Nacionales
UIF bloquea cuentas de líder sindical de la construcción
Ciudad de México, 12 de agosto del 2020. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y…
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Lo Destacado de Hoy
UIF no investiga a los expresidentes Felipe Calderón ni a Enrique Peña Nieto: AMLO
El Presidente señaló que serán las investigaciones las que determinen en qué grado tienen responsabilidad Ciudad de México, 10 de…
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Nacionales
Emilio Lozoya tiene cuatro denuncias en su contra por la ‘Estafa Maestra’: Santiago Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera indicó que ello se debe a que se descubrió que utilizaron en…
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Nacionales
Bloquean cuentas de implicados en ataque a Harfuch.
Ciudad de México, 01 de julio del 2020.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó 127 cuentas bancarias de los…
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Lo Destacado de Hoy
UIF interpone denuncias por nexos de empresas mexicanas con comercio de petróleo de Venezuela.
La Unidad de Inteligencia Financiera interpuso dos denuncias en la FGR por el caso de empresas mexicanas que supuestamente ayudaron…
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Hidalgo
Descongela UIF 46 cuentas bancarias de la UAEH.
Destaca liberación de recursos federales para pago de salarios, vales de despensa y prestaciones, movilidad académica y becas: Pontigo Loyola.…
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