UIF
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Sener y UIF firman convenio para intercambio de información.
Ciudad de México, 12 de junio del 2020. La Secretaría de Energía (SENER) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) perteneciente…
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Investiga UIF a administradores aduanales del país; 3 fueron separados.
México, 14 de mayo del 2020. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda investiga a los…
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UIF busca descongelar recursos para destinarlos a emergencia sanitaria.
La UIF pedirá ayuda a la FGR para usar en la contingencia sanitaria la cantidad de 4 mil 500 millones…
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Investiga UIF al diputado priísta Luis Miranda.
Ciudad de México, 16 de abril del 2020.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo,…
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Afirma UIF que Lozoya operó red de lavado.
Ciudad de México, 12 de febrero de 2020.- La operación del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, para intentar encubrir…
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UIF compartirá información de cuentas bancarias de bandas de secuestradores.
La Unidad de Inteligencia Financiera compartirá datos de apoderados legales relacionados con ellos, depósitos, cheques, estados de cuenta bancarios, y…
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UIF y Conase irán juntos contra estructuras financieras del crimen.
México, 07 de febrero del 2020.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público…
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Buscan otorgarle autonomía a UIF.
Ciudad de México, 05 de febrero de 2020.- La iniciativa de reforma a la Ley Federal de Prevención e Identificación…
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Tribunal niega petición de UIF para anular amparo en favor de Javier Duarte.
Ciudad de México, 30 de enero del 2020. El amparo promovido por Javier Duarte de Ochoa, en contra de su sentencia…
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Desmienten Legionarios presunta investigación de la UIF.
La UIF no ha iniciado ninguna investigación, señalan a través de un comunicado; nos conducimos en apego a las disposiciones…
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