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Nacionales
Hoy entrega la UIF al INE la indagación a Pío López Obrador
Ciudad de México, 09 de noviembre del 2020. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) entregará hoy al Instituto Nacional Electoral…
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Lo Destacado de Hoy
Santiago Nieto permanecerá en la UIF; la lucha contra la corrupción es prioridad, dice
“El Presidente siempre ha priorizado el bien general a cualquier aspiración personal, yo debo hacer lo propio”, comentó Nieto Castillo…
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Nacionales
UIF exhibe a 28 empresas de Querétaro ligadas al CJNG
Forman parte de las más de 2 mil 200 que fueron bloqueadas durante del operativo ‘Agave Azul’ a nivel nacional,…
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Nacionales
Congela UIF más de mil cuentas ligadas a 14 bandas delictivas en CDMX
Ciudad de México, 13 de octubre del 2020. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda logró…
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Nacionales
Por vigencia sólo podría investigarse presunta corrupción de Calderón y Peña: UIF
Ciudad de México, 06 de octubre del 2020.- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), afirmó…
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Nacionales
Investiga UIF a Peña Nieto y a Felipe Calderón por caso Odebrecht
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, revela que investigan a…
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Nacionales
La UIF investiga a Ricardo Anaya por el caso Odebrecht
Hay 70 presuntos implicados, entre ellos se encuentra el panista México, 22 de septiembre del 2020.- El panista Ricardo Anaya,…
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Nacionales
Desbloquea la UIF cuentas de Delicias
Chihuahua, 17 de septiembre del 2020.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio marcha atrás en el congelamiento de 44…
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Nacionales
Confirma UIF congelamiento de cuentas de ex gobernador de Chihuahua
Ciudad de México, 15 de septiembre del 2020.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), señaló esta…
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Nacionales
Informe UIF detecta principales amenazas para cometer lavado de dinero
Según el informe de la UIF, la delincuencia organizada implica un mayor riesgo por la diversidad de organizaciones delictivas Ciudad…
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