UIF
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Política
Confirma UIF sentencia millonaria contra García Luna por Corte de EU
Ciudad de México 22 de mayo de 2025.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito…
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Política
Gobierno pagó 745.9 mdd a firmas vinculadas a García Luna en paraísos fiscales
Ciudad de México 22 de mayo de 2025.- El gobierno de México terminó pagando 745.9 millones de dólares (14 mil 397.6…
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Economia
Jueces federales enemigos del combate al lavado de dinero: UIF
Ciudad de México, 11 de marzo del 2025.- Los jueces federales se han enquistado como los enemigos más tenaces que…
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Nacionales
Sheinbaum ratifica a Pablo Gómez al frente de la UIF
Ciudad de México, 04 de octubre del 2024.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que Pablo Gómez se mantendrá…
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Nacionales
UIF desacata a la Corte y no abre datos de Pegasus
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda señala no haber sido notificada de entregar la información del…
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Nacionales
UIF investiga a socios mexicanos de García Luna en Barbados
Ciudad de México, 16 de febrero del 2024.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a socios mexicanos de Genaro García…
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Economia
Vía amparos, se escapan de control de la UIF 28 mil millones de pesos
Ciudad de México, 07 de febrero del 2024.- A lo largo de una década, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)…
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Nacionales
Detectó la UIF lavado de 43.9 mil mdp entre 2019 y 2021
Ciudad de México, 08 de diciembre del 2023.- Autoridades de inteligencia financiera detectaron entre 2019 y 2021 –años de poca…
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Nacionales
Abogados de Lozoya piden a UIF verificar su información, tras referencia a supuesta «mordida» de 8.4 mdd
La defensa del exdirector de Pemex resaltó que la afirmación de la Unidad de Inteligencia Financiera no tiene antecedente alguno,…
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Nacionales
Congela UIF 11 mil cuentas que implican golpe de 1.8 mil mdp al crimen organizado
La Unidad de Inteligencia Financiera que encabeza Pablo Gómez ha bloqueado finanzas en pesos, dólares y hasta euros de grupos…
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