UIF
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Política
Confirma UIF sentencia millonaria contra García Luna por Corte de EU
Ciudad de México 22 de mayo de 2025.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito…
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Política
Gobierno pagó 745.9 mdd a firmas vinculadas a García Luna en paraísos fiscales
Ciudad de México 22 de mayo de 2025.- El gobierno de México terminó pagando 745.9 millones de dólares (14 mil 397.6…
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Nacionales
Desbloqueo de 23 mil 575 mdp de cuentas congeladas, corrupción del Judicial: UIF
Ciudad de México, 01 de abril del 2025.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, sostuvo que…
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Economia
Jueces federales enemigos del combate al lavado de dinero: UIF
Ciudad de México, 11 de marzo del 2025.- Los jueces federales se han enquistado como los enemigos más tenaces que…
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Nacionales
Sheinbaum ratifica a Pablo Gómez al frente de la UIF
Ciudad de México, 04 de octubre del 2024.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que Pablo Gómez se mantendrá…
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Nacionales
UIF desacata a la Corte y no abre datos de Pegasus
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda señala no haber sido notificada de entregar la información del…
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Nacionales
UIF investiga a socios mexicanos de García Luna en Barbados
Ciudad de México, 16 de febrero del 2024.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a socios mexicanos de Genaro García…
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Economia
Vía amparos, se escapan de control de la UIF 28 mil millones de pesos
Ciudad de México, 07 de febrero del 2024.- A lo largo de una década, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)…
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Nacionales
Detectó la UIF lavado de 43.9 mil mdp entre 2019 y 2021
Ciudad de México, 08 de diciembre del 2023.- Autoridades de inteligencia financiera detectaron entre 2019 y 2021 –años de poca…
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Nacionales
Abogados de Lozoya piden a UIF verificar su información, tras referencia a supuesta «mordida» de 8.4 mdd
La defensa del exdirector de Pemex resaltó que la afirmación de la Unidad de Inteligencia Financiera no tiene antecedente alguno,…
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