UIF
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Nacionales
Aumentan UIF y Pemex a 30 mdd el pago reparatorio de Emilio Lozoya
Ciudad de México, 18 de julio del 2023.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Petróleos Mexicanos (Pemex) aumentaron de 10.7…
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Economia
Socavan fallos judiciales el combate de la UIF al lavado
Ciudad de México, 27 de junio del 2023.- Las medidas de prevención y sanción contra el lavado de dinero y…
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Nacionales
De no continuar la lucha podría retornar la corrupción sistémica: UIF
Ciudad de México, 16 de junio del 2023.- La lucha contra la corrupción no debe cejar, pues de lo contrario…
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Economia
El millonario mercado de arte, vulnerable al lavado de dinero
Ciudad de México, 10 de mayo del 2023.- El mercado de arte es altamente vulnerable al lavado de dinero y es…
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Nacionales
Defensa de Lozoya alcanza diálogo con FGR, Pemex y UIF para reparación del daño en casos Odebrecht y Agronitrogenados
El juez de control difirió la audiencia intermedia para el martes 18 de junio a las 12:30 horas Ciudad de…
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Nacionales
Caso Odebrecht: Lozoya interpone queja por amparo contra falta de personalidad jurídica de Pemex y la UIF
El exdirector de Pemex interpuso un recurso luego de que una juez desechó la demanda de amparo que interpuso para…
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Nacionales
Trama corrupta de García Luna obtuvo 700 mdd por operaciones ilícitas: UIF
Ciudad de México, 09 de marzo del 2023.- El ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna,…
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Nacionales
UIF: suman en este sexenio 217 denuncias contra políticos
Ciudad de México, 03 de marzo del 2023.- En lo que va de la actual administración –2019 a 2023–, la…
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Lo Destacado de Hoy
Políticos movilizan millonarios montos antes de comicios: UIF
La cantidad duplica el monto de prerrogativas que tendrán los partidos con registro federal este año
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Nacionales
Revela UIF presunta red de corrupción de García Luna por un daño al erario público de más de 745 mdd
Pablo Gómez, titular de la UIF, detalló que durante el tiempo que ejerció su cargo y posteriormente a ello, tejió…
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