UIF
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Política
UIF bloquea cuentas de diputada morenista Hilda Araceli Brown y de otras empresas
Ciudad de México, 18 de septiembre del 2025.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de las 22 empresas…
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Política
Liberar cuentas, sólo con suspensión definitiva de juez
Ciudad de México, 17 de septiembre de 2025.- La Cámara de Senadores recibió de manera oficial dos iniciativas de la presidenta…
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Economia
Nuevas reglas para prevenir lavado de dinero en Afores se discuten en UIF: SHCP
Ciudad de México, 28 de agosto del 2025.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito…
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Lo Destacado de Hoy
Gobierno congela cuentas y bienes al Comandante H; UIF detectó operaciones atípicas
Detectan operaciones financieras inusuales, transferencias bancarias atípicas y posibles vínculos con esquemas de simulación fiscal
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Economia
UIF tendrá mayor colaboración y hará mayores revisiones con nueva dirección
La Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas facilitará la concentración de información y la cooperación con instituciones. Ciudad de México,…
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Nacionales
UIF retirará demanda ante corte de Miami; no afectará sentencia contra García Luna
Ciudad de México, 27 de mayo del 2025.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y…
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Presidencia
Destaca Sheinbaum creación de unidad especial para fortalecer la UIF
Ciudad de México, 27 de mayo del 2025.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que hoy se publica en el…
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Lo Destacado de Hoy
Operó García Luna red de millonario fraude en sexenios de Calderón y Peña
"Una parte de los recursos se usó para campañas políticas", afirmó ayer Pablo Gómez, titular de la UIF
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Nacionales
Sentencia a García Luna deja claro “esquema de defraudación millonaria”: UIF
Ciudad de México, 23 de mayo del 2025.- La sentencia contra Genaro García Luna -quien fuera mano derecha de Felipe…
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Política
Confirma UIF sentencia millonaria contra García Luna por Corte de EU
Ciudad de México 22 de mayo de 2025.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito…
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