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Nacionales
UIF detecta triangulación de recursos en cuentas de García Luna.
Santiago Nieto, titular de la UIF, señaló que alistan una denuncia ante la Fiscalía General de la República. México, 13…
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Nacionales
Congela UIF cuentas de García Luna.
Ciudad de México, 11 de diciembre de 2019.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo,…
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Nacionales
UIF prepara denuncia contra Rosario Robles por venta de terrenos
Pesquisa es por transacción de mil 700 hectáreas en Baja California, indica México, 27 de noviembre del 2019.- El titular de…
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Rumbo al 2024
Aprueban reforma para que UIF congele cuentas bancarias
La Cámara de Diputados aprobó la reforma conocida como ‘Ley Nieto’, que legitima la facultad de la Unidad de Inteligencia…
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Lo Destacado de Hoy
SE y UIF inician investigaciones por lavado de dinero y corrupción
Titulares de ambas dependencias firmaron un convenio para el intercambio de información enfocado a investigaciones de recursos con procedencia ilícita…
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Nacionales
UIF presentará nueva denuncia contra Rosario Robles
Santiago Nieto dijo que con este caso se hicieron hasta ahora seis bloqueos de cuentas bancarias contra servidores públicos. México,…
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Nacionales
Firman IMSS y UIF convenio para eficientar labores de fiscalización y combate a la corrupción
Ciudad de México, martes 13 de agosto de 2019 El director general del IMSS, Maestro Zoé Robledo, y el titular…
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Nacionales
UIF analiza movimientos financieros de Rosario Robles
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dijo que hasta el momento no se le han congelado…
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Economia
UIF investiga a extitular de la CNBV por el caso de Juan Collado
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, dijo que el siguiente paso será el análisis a personas morales para…
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Nacionales
UIF congela cuentas de ocho personas presuntamente ligadas a Juan Collado
De acuerdo con Santiago Nieto Castillo, se han bloqueado las cuentas de personas relacionadas con el caso del abogado acusado…
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