UIF
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Economia
UIF tendrá mayor colaboración y hará mayores revisiones con nueva dirección
La Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas facilitará la concentración de información y la cooperación con instituciones. Ciudad de México,…
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Nacionales
UIF retirará demanda ante corte de Miami; no afectará sentencia contra García Luna
Ciudad de México, 27 de mayo del 2025.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y…
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Presidencia
Destaca Sheinbaum creación de unidad especial para fortalecer la UIF
Ciudad de México, 27 de mayo del 2025.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que hoy se publica en el…
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Lo Destacado de Hoy
Operó García Luna red de millonario fraude en sexenios de Calderón y Peña
"Una parte de los recursos se usó para campañas políticas", afirmó ayer Pablo Gómez, titular de la UIF
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Nacionales
Sentencia a García Luna deja claro “esquema de defraudación millonaria”: UIF
Ciudad de México, 23 de mayo del 2025.- La sentencia contra Genaro García Luna -quien fuera mano derecha de Felipe…
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Política
Confirma UIF sentencia millonaria contra García Luna por Corte de EU
Ciudad de México 22 de mayo de 2025.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito…
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Política
Gobierno pagó 745.9 mdd a firmas vinculadas a García Luna en paraísos fiscales
Ciudad de México 22 de mayo de 2025.- El gobierno de México terminó pagando 745.9 millones de dólares (14 mil 397.6…
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Nacionales
Desbloqueo de 23 mil 575 mdp de cuentas congeladas, corrupción del Judicial: UIF
Ciudad de México, 01 de abril del 2025.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, sostuvo que…
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Economia
Jueces federales enemigos del combate al lavado de dinero: UIF
Ciudad de México, 11 de marzo del 2025.- Los jueces federales se han enquistado como los enemigos más tenaces que…
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Nacionales
Sheinbaum ratifica a Pablo Gómez al frente de la UIF
Ciudad de México, 04 de octubre del 2024.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que Pablo Gómez se mantendrá…
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