UIF
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Economia
Bloqueo récord de cuentas y personas en 2020, reporta la UIF
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Nacionales
Congela UIF cuentas a personas y empresas ligadas al ‘cártel’ Jalisco
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Nacionales
Desbloquean cuentas de la iglesia La Luz del Mundo
Ciudad de México, 11 de marzo del 2021.- . La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda…
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Nacionales
Pondrán lupa a los gastos de candidatos; UIF indaga 10 casos de financiamiento ilícito
La banca podrá reportar a las autoridades movimientos financieros sospechosos de abanderados, militantes, dirigentes o sus familiares México, 25 de…
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Deportes
Seguirán bloqueadas las cuentas de ‘Billy’ Álvarez: UIF
Ciudad de México, 22 de febrero del 2021.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) perteneciente a la Secretaría de Hacienda…
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Nacionales
Denuncia UIF a mafia rumana ante FGR
Ciudad de México, 16 de febrero del 2021.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció hoy ante la Fiscalía General…
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Rumbo al 2024
Identificarán INE y UIF financiamiento ilícito en proceso electoral 2020-2021
Firman anexos al convenio de colaboración para mejorar la fiscalización El objetivo es que las elecciones del 2021 cuenten con…
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Rumbo al 2024
La UIF le halla 60 mdp a Jorge Luis Lavalle, exsenador del PAN
México, 14 de enero del 2021.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía General de la República…
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Nacionales
Peña supo de los masivos desvíos de dinero público: UIF
Ciudad de México, 4 de diciembre de 2020. Para Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),…
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Nacionales
Se abultan nuevos desvíos en la ‘Estafa Maestra’: UIF
Ciudad de México, 26 de noviembre del 2020.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició una investigación contra Luis Videgaray…
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