UIF
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Rumbo al 2024
Senadores de Morena piden que UIF investigue recursos de UNAM y universidades públicas
El senador Armando Guadiana Tijerina respaldó las acciones de la Fiscalía General de la República en contra de 31 científicos…
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Espectaculos
Ahora van por Gloria Trevi: UIF denuncia a la cantante y a su esposo por evasión fiscal
Por la presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos, así como por operaciones de procedencia ilícita, Ciudad…
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Rumbo al 2024
Ex secretaria del PRI pide a UIF investigar al líder nacional, Alejandro Moreno
Ciudad de México, 18 de agosto del 2021.- Nallely Gutiérrez Gijón, ex secretaria del CEN del PRI, pedirá este día…
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Deportes
UIF y COM firman pacto contra corrupción en delegación olímpica
Ciudad de México, 22 de julio del 2021.- La Unidad de Inteligencia Financiera y el Comité Olímpico Mexicano suscribieron esta semana…
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Nacionales
Empresas fachada se utilizaron para espionaje y lavado
Ciudad de México, 22 de julio del 2021. El gobierno de Enrique Peña Nieto, a través de Tomás Zerón de Lucio…
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Economia
Suma UIF mil 479 reportes de “operaciones inusuales” por criptoactivos
Ciudad de México, 13 de julio del 2021. La Unidad de Inteligencia Financiera ha recibido mil 479 reportes de “operaciones inusuales”…
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Nacionales
UIF: vigentes, las 5 denuncias contra García Cabeza de Vaca
Ciudad de México, 02 de julio del 2021. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda sostuvo…
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Nacionales
Ordenan a UIF descongelar cuentas del hermano de García Cabeza de Vaca
Ordenan a UIF descongelar cuentas del hermano de García Cabeza de Vaca
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Economia
México desmantelará estructura financiera de la trata, ofrece UIF
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Economia
Propone UIF crear grupo de trabajo México-UE contra lavado de dinero
Propone UIF crear grupo de trabajo México-UE contra lavado de dinero
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