UIF
-
Nacionales
Se identificó red de corrupción de García Luna por transferencia de 10 mdd: UIF
Ciudad de México, 09 de febrero del 2023.- Al dar a conocer detalles sobre el juicio emprendido por el gobierno…
Leer más » -
Nacionales
Denuncia UIF amparo a Cárdenas Palomino; «una afrenta a lucha anticorrupción»
Ciudad de México, 09 de febrero del 2023.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de…
Leer más » -
Presidencia
UIF, Femexfut y Liga Mx establecen convenio para evitar defraudación fiscal: SSPC
Ciudad de México, 09 de diciembre del 2022.- Durante el actual gobierno federal, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) estableció…
Leer más » -
Nacionales
Jesús Murillo Karam: UIF investiga al exprocurador por lavado de dinero y defraudación fiscal
La dependencia acusa que el exfuncionario utilizó influencias para beneficiar con contratos a una empresa de su familia Ciudad de…
Leer más » -
Hidalgo
Visita Titular de la UIF a Julio Menchaca Salazar, gobernador electo
Pachuca de Soto, 12 de agosto de 2022. Julio Menchaca Salazar, gobernador electo del Estado de Hidalgo, se reunió con Pablo…
Leer más » -
Nacionales
Nieto Castillo: ya se habían revelado movimientos sospechosos
Ciudad de México, 08 de julio del 2022.- Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), comentó…
Leer más » -
Rumbo al 2024
Morena niega ‘cacería’ de la UIF a Peña Nieto: ‘Solo se sigue la pista al dinero’
Aleida Alavez dijo que la Fiscalía General de Justicia es la que se encarga de la investigación contra Peña Nieto,…
Leer más » -
Rumbo al 2024
Revelaciones de la UIF sobre Peña Nieto afectan la presunción de inocencia, advierte Monreal
El senador hizo un llamado a actuar con rectitud y aplicar estrictamente la ley al caso concreto Ciudad de México,…
Leer más » -
Lo Destacado de Hoy
Presenta la UIF denuncia contra Peña Nieto
El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la prioridad de su gobierno es combatir la corrupción.
Leer más » -
Nacionales
UIF presenta ante FGR denuncia contra Peña Nieto por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita
Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, lo informó en la conferencia de prensa del presidente López…
Leer más »
