UIF y Fiscalía de Veracruz acuerdan intercambio de información contra lavado de dinero

Xalapa.— La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda, firmó un convenio de colaboración con la Fiscalía General del Estado de Veracruz para reforzar el intercambio de información y la coordinación en investigaciones relacionadas con delitos financieros.

El acuerdo busca agilizar mecanismos de comunicación institucional para detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como otras actividades vinculadas con redes de corrupción y delincuencia organizada.

De acuerdo con información oficial, el convenio establece rutas de coordinación técnica y operativa para compartir datos estratégicos que permitan fortalecer indagatorias, rastrear movimientos sospechosos y apoyar procesos de procuración de justicia en el ámbito estatal y federal.

Además, se contempla la realización de actividades de capacitación y cooperación técnica entre ambas instancias, con el fin de mejorar capacidades de análisis financiero y el seguimiento de estructuras económicas utilizadas para ocultar recursos ilegales.

Autoridades señalaron que este tipo de coordinación busca cerrar espacios a prácticas de lavado de dinero y reforzar acciones preventivas que protejan la integridad del sistema financiero.

El convenio también se alinea con estándares internacionales en materia de combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, particularmente los lineamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional.

Se espera que el intercambio de información contribuya a investigaciones más rápidas y con mayor sustento documental.