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Economia
Unidad de Inteligencia Financiera recibe casi 50 mil reportes antilavado en primer trimestre
De las operaciones sospechosas derivan 35 denuncias ante FGR; al primer trimestre, 137 informes de transacciones preocupantes México, 03 de…
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Rumbo al 2024
Gobierno federal va ahora por una guardia antilavado
Busca consolidar unidad especializada en lavado de dinero; establece obligatoriedad de declaraciones de funcionarios México, 18 de abril del 2019.-…
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Presidencia
Gobierno de AMLO propondrá la creación de una ‘policía antilavado’
En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, informó que se llamará División Financiera…
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