Golpe financiero a red de casinos vinculada a presunto lavado de dinero en Tamaulipas
Las investigaciones incorporaron indicios de posibles esquemas de evasión fiscal
Ciudad de México. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, reforzó acciones de coordinación internacional tras la identificación de una red vinculada a operaciones ilícitas en el sector de juegos y apuestas en Tamaulipas, presuntamente relacionada con el Cártel del Noreste.
Como parte del trabajo conjunto, la Office of Foreign Assets Control designó a seis personas —tres físicas y tres morales— con operaciones en Nuevo Laredo, señaladas por su presunta participación en esquemas financieros irregulares.
En el ámbito nacional, la UIF realizó un análisis financiero, fiscal y corporativo que permitió identificar una estructura empresarial común en establecimientos de apuestas, así como transferencias internacionales hacia distintas jurisdicciones consideradas de riesgo. También se detectaron inconsistencias entre los ingresos reportados y los montos realmente operados, además de movimientos relevantes en efectivo sin relación con la actividad declarada.
Las investigaciones incorporaron indicios de posibles esquemas de evasión fiscal y operaciones vinculadas a actividades vulnerables dentro del sector de juegos y sorteos, presuntamente utilizadas para el lavado de activos.
Derivado de estos hallazgos, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República por probables delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales.
De manera paralela, la información fue compartida con la Secretaría de Gobernación, que a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos determinó la suspensión de actividades de establecimientos ubicados en Nuevo Laredo y Tampico, así como de una empresa relacionada.
Las acciones forman parte del fortalecimiento de la cooperación internacional y el combate a estructuras financieras vinculadas con el crimen organizado.
De este modo, Gobernación, en el ámbito de su competencia, dictaminó y materializó la suspensión de las actividades de Casino Centenario y de Diamante Casino ubicados en Nuevo Laredo y Tampico respectivamente. A la par, notificó a la empresa Comercializadora y Arrendadora de México S.A de C.V la suspensión de su actividades de juegos y sorteos.