Carlos Ramírez Marín plantea definir en ley el concepto de “indicios suficientes” en bloqueos de cuentas
El legislador señaló que la ausencia de esta definición en la ley genera un vacío normativo que impacta la seguridad jurídica
Ciudad de México.- El senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Verde, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Instituciones de Crédito con el objetivo de establecer una definición legal del concepto de “indicios suficientes”, utilizado en procedimientos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para el bloqueo de cuentas bancarias.
La propuesta plantea adicionar al artículo 116 Bis 2 una definición que considere como “indicios suficientes” los datos objetivos, verificables y documentados derivados del análisis de la actividad financiera de una persona, que permitan establecer una relación probable con la comisión de delitos.
El legislador señaló que la ausencia de esta definición en la ley genera un vacío normativo que impacta la seguridad jurídica en los procedimientos administrativos, particularmente en los casos en que se ordena el bloqueo de cuentas por parte de la autoridad financiera.
Ramírez Marín afirmó que el bloqueo de cuentas es una medida de alto impacto que puede afectar la liquidez, el cumplimiento de obligaciones laborales, fiscales y contractuales, por lo que debe sustentarse en criterios claros y definidos en la legislación.
La iniciativa también establece una diferencia entre “sospecha” e “indicio”, señalando que la primera corresponde a una apreciación subjetiva, mientras que el segundo implica datos verificables que permiten inferencias razonables.
El senador recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido esta distinción en resoluciones previas, aunque no se encuentra incorporada de forma explícita en el marco legal vigente.