Ciudad de México, 27 de junio del 2025.- Cada año fluyen 100 mil millones de dólares del tráfico de drogas al sistema financiero de Estados Unidos y, en específico, toda la cadena de suministro de fentanilo que se comercializa en ese país, desde la adquisición de precursores químicos, hasta los esquemas de lavado de dinero, pasa por esa red de prestamistas, de acuerdo con información oficial del Departamento del Tesoro.
Sin embargo, hasta la fecha ningún banco estadunidense ha sido señalado o siquiera se ha informado de una investigación sobre el dinero que entra y sale a carretadas del país con la mayor población de adictos en el mundo, revelan informes oficiales. El problema no sólo es el boyante mercado de drogas, sino que es justo en Estados Unidos donde las agencias del Tesoro han encontrado el mayor número de alertas de lavado de dinero vinculado con el tráfico de fentanilo: 95 de cada 100.
En una revisión a reportes bancarios presentados el año pasado, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) corroboró que mil 246 informes de movimientos financieros estaban vinculados con el tráfico de fentanilo y en ellos se detectó el movimiento de mil 400 millones de dólares. Toda la cadena de suministro, desde la adquisición de precursores químicos, el tráfico de fentanilo y el lavado de dinero tienen puntos de contacto en todo el sector financiero de Estados Unidos, apuntó la agencia hace menos de tres meses. (bit.ly/4khhBQ9).
FinCEN –la agencia de inteligencia financiera del Tesoro– incluso señaló que luego de las predominantes alertas que salieron del sistema financiero de Estados Unidos por tráfico de fentanilo, mil 178, muestra de que ese país es trampolín para el sistema financiero internacional, México y China siguen como los países con el mayor número de informes.
Incluso, la FinCEN amplió que los bancos de Estados Unidos representaron el 57 por ciento de las alertas analizadas y los principales riesgos se registran en California, Florida, Nueva York, California y Arizona. La agencia no especificó si el número de alertas se debe a que Estados Unidos tiene mejores mecanismos para detectar mejor el lavado de dinero o a que hay un mayor volumen.
Lo que sí es que no se observan sanciones para los bancos estadunidenses en los esquemas de lavado de dinero que el Tesoro señala en China o en México; de manera más reciente con las acciones de FinCEN contra tres instituciones financieras mexicanas: Vector, CIBanco e Intercam ((bit.ly/4l2bCjv).
Tanto el Departamento de Justicia como el Tesoro han reiterado las sanciones al exterior, sin que esta narrativa de combate al lavado de dinero producto del narcotráfico vea el ombligo de un país en el que, de acuerdo con la organización Integridad Financiera Global, es más fácil crear una empresa anónima que obtener una tarjeta de biblioteca o blanquear 2 mil 300 millones de dólares a través del mercado inmobiliario.
Si bien FinCEN manda algunas recomendaciones a las instituciones financieras de su país sobre monitorear y reportar cualquier actividad transaccional sospechosa relacionada con la cadena de suministro de fentanilo ilícito y el tráfico de éste y otros opioides sintéticos, ni desde el Tesoro ni desde el Departamento de Justicia se han tomado acciones así de publicitadas sobre el sistema financiero de ese país para combatir el lavado de dinero asociado al tráfico de fentanilo.
Las acusaciones suelen ser penales y estar dirigidas contra mulas de dinero, personas que mueven de manera transfronteriza el dinero producto del lucrativo mercado de drogas en Estados Unidos. Ayer mismo, el Departamento de Justicia informó sobre la sentencia de José Manuel Martínez Gómez, alias Meño, quien permanecerá 100 meses en prisión por ser intermediario del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Al Meño lo acusan de lavar 5.4 millones de dólares a través de la recolección de las ganancias del narcotráfico en Estados Unidos y su envío a México a través de criptomonedas.
Con información de: https://www.jornada.com.mx/
