Ciudad de México, 26 de junio del 2025.- Intercam, CIBanco y Vector, negaron ser instituciones que faciliten el lavado de dinero de cárteles de la droga como planteó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por medio de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).
En comunicados difundidos por separado horas después de las acusaciones, las entidades aseguraron estar dispuestas a colaborar con las autoridades mexicanas y estadunidenses para aclarar la situación, además de garantizar a sus clientes que sus recursos están protegidos.
La primera en emitir una postura fue Vector, la casa de bolsa fundada por Alfonso Romo; la segunda fue Intercam, cuyo presidente del consejo de administración es Eduardo García Lecuona Mayeur, y la última fue CIBanco, que opera desde hace 40 años en México.
Vector rechaza categóricamente cualquier imputación que comprometa su integridad institucional. Con más de 50 años de trayectoria, nuestra casa de bolsa ha operado con los más altos estándares de cumplimiento normativo, auditoría interna y supervisión por parte de las autoridades financieras nacionales.
Intercam señaló: Negamos tajantemente la vinculación de esta institución con cualquier práctica ilícita, particularmente lavado de dinero, y reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y la legalidad.
Y CIBanco apuntó: Con relación al reciente anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el banco precisa que no mantiene relación con actividades ajenas a la legalidad y reitera el cumplimiento de todos los lineamientos establecidos por las autoridades competentes.
La tercia de instituciones también se respaldó en la postura emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el sentido de que el Tesoro estadunidense no aportó pruebas sobre las acusaciones.
Se solicitó la postura de la Asociación de Bancos de México (ABM) sobre el tema, pero al cierre de esta edición, no se recibió respuesta.
En febrero pasado, luego de que Estados Unidos designó a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, los bancos dijeron que era un tema que tomaban con calma.
“Nos sentimos con mucha tranquilidad, pero también con mucha responsabilidad de hacer que las cosas se sigan haciendo bien en la banca y así lo continuamos haciendo… Tenemos que ver qué es lo que quiere el gobierno de Estados Unidos, pero, como dice el dicho, no hay que ponerse el huarache antes de espinarse”, declaró el entonces presidente de la ABM, Julio Carranza.
Con información de: https://www.jornada.com.mx/
