CIBanco rechaza señalamientos del Departamento del Tesoro de EE. UU.: “No mantenemos relación con actividades ajenas a la legalidad”
CIBanco respondió a los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo incluyó entre las instituciones señaladas como «preocupación principal» en materia de lavado de dinero vinculado al tráfico de opioides. La institución financiera mexicana negó categóricamente cualquier vínculo con actividades ilícitas y afirmó que cumple estrictamente con la regulación nacional e internacional.
En un comunicado, CIBanco subrayó que está supervisado de forma permanente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Con más de 40 años de operación, afirmó ser una entidad sólida y comprometida con las mejores prácticas del sistema financiero.
La SHCP, por su parte, informó que la CNBV ya inició un proceso de revisión y solicitó a EE. UU. pruebas del presunto vínculo, sin que hasta ahora se haya recibido evidencia alguna. “No se identifican elementos que comprometan la operación ni la actuación de CIBanco”, se precisó.
El banco aseguró que sus operaciones continúan con total normalidad y que los recursos de sus clientes están debidamente protegidos.